日 期：2021年08月23日

公司名稱：福大 (4402)

主 旨：福大110年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：楊浩維

說 明：

1.發生變動日期:110/08/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：楊燈霖

董事：楊國華

董事：楊燈雄

董事：曜通貿易股份有限公司代表人方文寶

董事：楊浩維

董事：王培然

董事：蔣國瑞

獨立董事：莊璧華

獨立董事：李世昌

監察人：楊燈南

監察人：福得投資股份有限公司代表人謝協志

4.舊任者簡歷:

董事：楊燈霖/福大材料科技股份有限公司董事長

董事：楊國華/也威生化科技有限公司經理人

董事：楊燈雄/文揚貿易股份有限公司董事

董事：曜通貿易股份有限公司代表人方文寶/華景管理顧問股份有限公司總經理

董事：楊浩維/福大材料科技股份有限公司總經理

董事：王培然/成偉鋼鐵工業股份有限公司負責人

董事：蔣國瑞/福大材料科技股份有限公司董事

獨立董事：莊璧華/冠昱聯合會計師事務所合夥人

獨立董事：李世昌/鳳山信用合作社總經理

監察人：楊燈南/文揚貿易股份有限公司業務經理

監察人：福得投資股份有限公司代表人謝協志/福座開發股份有限公司業務

5.新任者職稱及姓名:

董事：黃慶家

董事：楊燈雄

董事：福得投資股份有限公司代表人尤雯雯

董事：曜通貿易股份有限公司代表人劉巧玲

董事：楊國華

董事：蔣國瑞

獨立董事：黃聯昇

獨立董事：李麗澤

獨立董事：莊璧華

6.新任者簡歷:

董事：黃慶家/柏菲特企業負責人

董事：楊燈雄/文揚貿易股份有限公司董事

董事：福得投資股份有限公司代表人尤雯雯/臺鹽實業股份有限公司董事

董事：曜通貿易股份有限公司代表人劉巧玲/曜通貿易股份有限公司監察人

董事：楊國華/也威生化科技有限公司經理人

董事：蔣國瑞/福大材料科技股份有限公司董事

獨立董事：黃聯昇/駐西班牙代表處主事

獨立董事：李麗澤/僑光科技大學副教授

獨立董事：莊璧華/冠昱聯合會計師事務所合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：黃慶家，持股1,916,000股

董事：楊燈雄，持股890,341股

董事：福得投資股份有限公司代表人尤雯雯，持股439,799股

董事：曜通貿易股份有限公司代表人劉巧玲，持股788,222股

董事：楊國華，持股1,074,083股

董事：蔣國瑞，持股200,000股

獨立董事：莊璧華，持股0股

獨立董事：李麗澤，持股0股

獨立董事：黃聯昇，持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27-110/06/26

11.新任生效日期:110/08/23-113/08/22

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。