日 期：2024年01月09日

公司名稱：福大 (4402)

主 旨：福大董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜

發言人：楊燈雄

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/09

2.股東臨時會召開日期:113/02/29

3.股東臨時會召開地點:關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)112年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/01/31

12.停止過戶截止日期:113/02/29

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年02月14日至113年02月26日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http：//www.stockvote.com.tw)。

(二)依公司法第192條之1規定，本公司於民國113年01月15日至113年01月25日止受理董事候選人提名，其程序及相關內容詳公開資訊觀測之公告。