日 期：2024年02月29日

公司名稱：福大 (4402)

主 旨：福大113年度第一次股東臨時會全面改選董事(包含獨立董事)當選名單

發言人：楊燈雄

說 明：

1.發生變動日期:113/02/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：黃慶家

董事：楊燈雄

董事：福得投資股份有限公司代表人：尤雯雯

董事：曜通貿易股份有限公司代表人：劉巧玲

董事：楊國華

董事：蔣國瑞

獨立董事：黃聯昇

獨立董事：莊璧華

獨立董事：李麗澤

4.舊任者簡歷:

董事：黃慶家/柏菲特企業負責人

董事：楊燈雄/福大材料科技股份有限公司董事長

董事：福得投資股份有限公司代表人：尤雯雯/臺鹽實業股份有限公司董事

董事：曜通貿易股份有限公司代表人：劉巧玲/曜通貿易股份有限公司監察人

董事：楊國華/也威生化科技有限公司經理人

董事：蔣國瑞/福大材料科技股份有限公司董事

獨立董事：黃聯昇/駐西班牙代表處主事

獨立董事：莊璧華/冠昱聯合會計師事務所合夥人

獨立董事：李麗澤/僑光科技大學副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表人：唐承

董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表人：林素幸

董事：玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：韓雨生

董事：玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：施佑侖

董事：匯天下投資股份有限公司法人代表人：唐榮華

董事：匯天下投資股份有限公司法人代表人：曾麒峰

獨立董事：李孟修

獨立董事：陳佳煒

獨立董事：林耀文

6.新任者簡歷:

董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表人：唐承/郡都建設(股)公司總經理

董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表人：林素幸/郡都建設(股)公司財務協理

董事：玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：韓雨生/東方文苑國際文創有限公司總監

董事：玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：施佑侖/永順行建材有限公司副總經理

董事：匯天下投資股份有限公司法人代表人：唐榮華/象田建設(股)公司董事長

董事：匯天下投資股份有限公司法人代表人：曾麒峰/國立中山大學兼任講師

獨立董事：李孟修/臺經聯合會計師事務所所長

獨立董事：陳佳煒/祺勝聯合法律事務所主持律師

獨立董事：林耀文/財團法人新文化基金會董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:股東臨時會全面改選董事(包含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表人：唐承，持股16,900,000股

董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表人：林素幸，持股16,900,000股

董事：玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：韓雨生，持股5,100,000股

董事：玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：施佑侖，持股5,100,000股

董事：匯天下投資股份有限公司法人代表人：唐榮華，持股3,762,087股

董事：匯天下投資股份有限公司法人代表人：曾麒峰，持股3,762,087股

獨立董事：李孟修，持股0股

獨立董事：陳佳煒，持股0股

獨立董事：林耀文，持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23 ~ 113/08/22

11.新任生效日期:113/02/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無