發言日期：2024年03月14日

發言時間：15:11:56

發言人：唐承

發言人職稱：董事長

發言人電話：07-3011153

主旨：福大董事會決議召開113年股東常會

符合條款：第17款

說明：

1.董事會決議日期：113/03/14

2.股東會召開日期：113/06/06

3.股東會召開地點：台中港關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：實體股東會

5.召集事由一、報告事項：

(1)一一二年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

(3)私募辦理情形報告。

(4)重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項：

(1)本公司一一二年決算表冊。

(2)本公司一一二年度盈虧撥補表。

7.召集事由三、討論事項：

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項：無。

9.召集事由五、其他議案：無。

10.召集事由六、臨時動議：無。

11.停止過戶起始日期：113/04/08

12.停止過戶截止日期：113/06/06

13.其他應敘明事項：

1.依公司法第172條之1規定，本公司將自民國113年03月28日至113年04月08日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

  (1)受理提案處所：福大材料科技股份有限公司

  (2)地址：台中市梧棲區四維中路157巷1號1樓

  (3)電話：04-26393256