序號：７

發言日期：2024年02月29日

發言時間：15:42:48

發言人：楊燈雄

發言人職稱：董事長

發言人電話：04-26393256

主旨：公告本公司113年度第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制

符合條款：第21款

說明：

1.股東會決議日：113/02/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱：

董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表人：唐承

           兆天國際投資股份有限公司法人代表人：林素幸

           玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：韓雨生

           玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：施佑侖

           匯天下投資股份有限公司法人代表人：唐榮華

           匯天下投資股份有限公司法人代表人：曾麒峰

           獨立董事：李孟修、陳佳煒、林耀文

3.許可從事競業行為之項目：董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間：擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：經投票表決照董事會提案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址：不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度：不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用。

12.其他應敘明事項：不適用。