發言日期：2024年04月25日

發言時間：16:40:42

發言人：唐承

發言人職稱：董事長

發言人電話：07-3011153

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會（變更召集地點及新增討論事項）

符合條款：第8款

說明：

1.董事會決議日期：113/04/25

2.股東會召開日期：113/06/06

3.股東會召開地點：Le Phare 共享空間會議室（高雄市左營區站前北路1號4樓）（變更開會地點）

4.股東會召開方式（實體股東會  /  視訊輔助股東會  /  視訊股東會， 請擇一輸入）：實體股東會

5.召集事由一、報告事項：

   (1)一一二年度營業狀況報告。

   (2)審計委員審查本公司一一二年度決算表冊報告。

   (3)私募辦理情形報告。

   (4)重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告。

   (5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。（新增）

   (6)訂定「永續發展實務守則」案。（新增） 

   (7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。（新增）

   (8)修訂「道德行為準則」部分條文案。（新增）

   (9)訂定「誠信經營守則」案。（新增） 

6.召集事由二、承認事項：

   (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

   (2)本公司一一二年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項：

   (1)修訂「公司章程」部分條文案。

   (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（新增）

   (3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（新增）

   (4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。（新增） 

   (5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。（新增） 

8.召集事由四、選舉事項：無。

9.召集事由五、其他議案：無。

10.召集事由六、臨時動議：無。

11.停止過戶起始日期：113/04/08

12.停止過戶截止日期：113/06/06

13.其他應敘明事項： 

   1.依公司法第172條之1規定，本公司將自民國113年03月28日至113年04月08日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數百分之一

      以上之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案。

      (1)受理提案處所：福大材料科技股份有限公司

      (2)地址：台中市梧棲區四維中路157巷1號1樓

      (3)電話：04-26393256